• Введение строгих мер по соблюдению "антиотмывочных" требований и проверке статуса "особо квалифицированных инвесторов".
•   Использование единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проверки статуса клиентов.
•   Введение собственного мониторинга рисков и аналитической системы для отслеживания транзакций клиентов.

 
 В частности, банк готов:

•   Проводить удаленную аутентификацию получателей криптовалют.
•   Проверять получателей по санкционным спискам правительства РФ.
•   Использовать трехуровневую модель оценки рисков, аналогичную применяемой в Республике Беларусь.
•   Проводить мониторинг трансграничных операций, направленных на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег.

 
 Кроме того, банк готов предоставлять Росфинмониторингу полную информацию о движении криптоактивов клиентов, оказывая кастодиальные услуги, и запрашивать подтверждающие документы по трансграничным операциям в соответствии с валютным законодательством .